公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-003

证券代码：870382 证券简称：浦漕科技 主办券商：天风证券
江苏浦漕科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长 芮黎春
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-003

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 30 日届满，现根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名芮黎春、芮黎辉、史俊燕、沈琴华、吴贤良连任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn的《江苏浦漕科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-002）。2.议案表决结果：
（1）提名芮黎春为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名芮黎辉为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名史俊燕为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名沈琴华为第四届董事会董事候选人

公告编号：2025-003

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名吴贤良为第四届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请 2025 年 3 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

公告编号：2025-003

江苏浦漕科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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