公告日期：2025-03-31

证券代码：870382 证券简称：浦漕科技 主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 芮黎春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 101,907,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司因第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公 司章程》有关规定，正常换届产生第四届董事会、监事会成员。
1、公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 30 日届满，现拟推举
芮黎春、芮黎辉、史俊燕、沈琴华、吴贤良为公司第四届董事会董 事候选人。当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年。以上董 事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 30 日届满，现推举薛
峰、顾小林为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。当选的非 职工代表监事将与已由职工民主选举产生的职工代表监事储重阳 组成公司第四届监事会，本届监事会任期三年。以上监事候选人均
不属于失信联合惩戒对象。

详见 2025 年 3 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏浦漕科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-002）、《江苏浦漕科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

1.1 《关于选举芮黎 101,907,500 100.00% 当选
春为公司第四届

董事会董事的议

案》

1.2 《关于选举芮黎 101,907,500 100.00% 当选
辉为公司第四届

董事会董事的议

案》

1.3 《关于选举史俊 101,907,500 100.00% 当选
燕为公司第四届

董事会董事的议

案》

1.4 《关于选举沈琴 101,907,500 100.00% 当选

华为公司第四届

董事会董事的议

案》

1.5 《关于选举吴贤 101,907,500 100.00% 当选
良为公司第四届

董事会董事的议

案》

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

2.1 《关于选举薛峰 101,90……
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