公告日期：2025-04-25

证券代码：870382 证券简称：浦漕科技 主办券商：天风证券
江苏浦漕科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长芮黎春
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经理对公司 2024 年度的主要工作进展及主要经营业绩作出具体报告，并对 2025 年度的工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2024 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2025 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年年度报告对公司 2024 年度发展及经营情况等作出详细分
析。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日披露登载在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），分别为：《江苏浦漕科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018)、《江苏浦漕科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-019)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年财务进行决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2025 年度财务进行预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展,公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构。
本议案已于 2025 年 4 月 25 日披露登载在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江苏浦漕科技股份……
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