公告日期：2025-11-19

证券代码：870382 证券简称：浦漕科技 主办券商：天风证券
江苏浦漕科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以书
面方式发出

5.会议主持人：董事长 芮黎春

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的公告《江苏浦漕科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订公司制度的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的公告，具体如下：

序 制度名称 变更情况 是 否 提 交 公告编号

号 股东会

1 股东会制度 修订 是 2025-039

2 董事会制度 修订 是 2025-040

3 对外担保管理制度 修订 是 2025-042

4 关联交易管理制度 修订 是 2025-043

5 利润分配管理制度 修订 是 2025-045

6 对外投资管理制度 修订 是 2025-046

7 承诺管理制度 修订 是 2025-047

8 募集资金管理制度 修订 是 2025-049

9 董监高薪酬管理制度 修订 是 2025-050

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订公司制度的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的公告，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股 公告编号
东会

1 投资者关系管理制 修订 否 2025-044
度

2 信息披露管理制度 修订 否 2025-048

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5……
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