公告日期：2025-12-05

江苏浦漕科技股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定 ...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东会的召开 ...... 19

第六节 股东会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 30
第六章 高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 38

第一节 监事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 40

第三节 监事会决议 ...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 44

第一节 信息披露 ...... 44

第二节 投资者关系管理 ...... 44
第十章 通知...... 46
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算 ...... 48
第十二章 修改章程...... 50
第十三章 争议的解决...... 50
第十四章 附则...... 50

江苏浦漕科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护江苏浦漕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司经公司登记注册机关批准，由无锡市浦漕电缆有限公司整体变
更设立。公司在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照。

第四条 设立方式：发起设立。

第五条 公司注册名称

中文名称：江苏浦漕科技股份有限公司

英文名称：JIANGSU PUCAO TECHNOLOGY CO.,LTD

公司住所：宜兴市官林镇东虹路 35 号

邮政编码：214251

第六条 公司注册资本为人民币 18593.6 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。

第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：创优质品牌，铸一流企业。

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