公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-002

证券代码：870382 证券简称：浦漕科技 主办券商：天风证券
江苏浦漕科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以书面、
专人通知方式已发出

5.会议主持人：董事长 芮黎春

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

公司以及所属子公司在不影响主营业务开展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟以闲置自有资金不超过人民币1.2 亿元适时购买安全性高、低风险的银行理财产品，同时将持有的该部分银行理财产品质押，向银行申请办理总金额不大于质押资产金额的信用证开立业务。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏浦漕科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号： 2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏浦漕科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司
董事会
公告编号：2026-002

2026 年 3 月 9 日

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