公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-026

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：浙商证券
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-026

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认 2019 年上半年度日常性关联交易并补充预计 2019 年下半年度日常性关联交易》议案

公司的办公场所系租赁实际控制人杨建莉的房屋，2019 年双方签订租赁协
议，约定月租金为 34,000.00 元，全年租金 408,000.00 元。经公司核算，其中 1-6
月公司与关联方杨建莉的关联交易金额为 204,000.00 元。公司预计 2019 年 7-12
月期间与关联方杨建莉的关联交易金额为 204,000.00 元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代 表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然股东登记：持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函、邮件、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 9：00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室

公告编号：2019-026

四、 其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-88572248

联系人：洪霞

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中
心 C 座 701 室

邮编：100083

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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