公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-019

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：浙商证券
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋建宏

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张勇因个人原因缺席，委托董事邱燕丽代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更并修订公司章程。内容详
见 2025 年 8 月 5 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》公告编号：（2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定拟于 2025 年 8 月 20 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2025 年
第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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