公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-020

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：浙商证券
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-020

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870383 中科巨龙 2025 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-020

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖 法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照 复印件办理登记手续。

2.自然股东登记：持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续，授权委托代理人还应持授权委托书、委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可通过信函、邮件、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 20 日上午 8:00 至 8:50

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-88572248

联系人：洪霞

联系地址：北……
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