公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-032

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：浙商证券
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋建宏

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的 规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张勇因个人原因缺席，委托董事邱燕丽代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修改公司章程，具体详见公
司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订的相关公司治理制度，
具体详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）；《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；《关联交易决策管理办法》（公告编号：2025-039）；《对外担保决策管理办法》（公告编号：2025-040）；《股份有限公司重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-042）；《股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2025-043）；《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-045）。原来相关制度同时废除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度并无需提交股东会审议的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订的相关公司治理制度，

公告编号：2025-032

具体详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）；《总经理工作细则》（公告编号：2025-044）；原来相关制度同时废除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 ……
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