公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-046

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：浙商证券
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋建宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门履行批准或其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张勇因个人原因缺席；

公告编号：2025-046

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修改公司章程，具体详见公
司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订的相关公司治理制度，
具体详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）；《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；《关联交易决策管理办法》（公告编号：2025-039）；《对外担保决策管理办法》（公告编号：2025-040）；《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-042）；《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-043）；

公告编号：2025-046

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告 编号：2025-045）。原来相关制度同时废除。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法……
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