公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-049

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：浙商证券
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋建宏

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的 规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张勇因个人原因缺席，委托董事邱燕丽代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司实际控制人无息财务资助暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-049

根据公司业务发展需要及流动资金需求，支持公司经营发展，在不影响经营独立性前提下，中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司（以下简称“公司”）接受股东蒋建宏无偿向公司提供财务资助，借款总额 100.00 万元，借款期限：
自 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 29 日以前。具体以实际签订的借款合同为
准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿为公司提供无息借款的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。