公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：浙商证券
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋建宏

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的 规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张勇因个人原因缺席，委托董事邱燕丽代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司拟与浙商证券股份有限公司签署附生效条件解除持续督导协议的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

为匹配公司战略发展规划，经与浙商证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方已达成一致意见，决定签署附生效条件的《解除持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件持续督导协议书的议案》
1.议案内容：

为契合公司战略发展需求，公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效，生效后由首创证券股份有限公司承接公司主办券商相关工作，并依法履行对公司的持续督导职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告议案》
1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统相关监管要求及规定，中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利推进公司持续督导主办券商更换工作，确保变更事宜高效有序完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件、办理备案手续，以及完成本次变更所需的其他全部事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.……
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