公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-005

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：首创证券
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋建宏

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张勇因个人原因缺席，委托董事邱燕丽代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。董事会提名蒋建宏、邱燕丽、陈哲、蒋嘉珊、洪霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起生效。
以上被提名的董事候选人，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；其中蒋建宏先生、邱燕丽女士为连任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请的审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的职业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。

根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于以上决议尚需提交股东会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提请召开 2026 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-005

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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