公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-012

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：首创证券
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋建宏

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2026-012

关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。本届董事会选举蒋建宏为公司第四届董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。本次董事会拟聘任蒋建宏先生为总经理、洪霞女士为董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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