公告日期：2026-04-28

证券代码：870383 证券简称：中科巨龙 主办券商：首创证券
中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司 章程》的规定。会议的召开无需相关部门履行批准或其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870383 中科巨龙 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京迈伟律师事务所两名律师进行见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

《董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报

6 √

告中强调事项段涉及事项的专项说明的议案》

7 《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》 √

8 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

《监事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报

9 √

告中强调事项段涉及事项的专项说明的议案》

10 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）、《第四届董事会第 二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《第四届监事会第二次会议决议公 告》（公告编号：2026-018）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2026-019）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）、 《董事会关于 2025 年年度审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2026- 022）、《监事会关于 2……
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