公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-017

证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2023年 4 月 20 日审议并通过：

提名王智庆先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,761,400 股，占公司股本的 50.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈磊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,438,000 股，占公司股本的 12.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄威先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚德爱先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

龚德爱，男。1980 年生，中国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2003 年 9 月至

公告编号：2023-017

2006 年 8 月就职于宁德师范学院，任教师；2006 年 10 月至 2011 年 4 月就职于上海同
化投资（集团）有限公司，任财务主管；2011 年 5 月至 2013 年 4 月就职于远瞻股权投
资管理（上海）有限公司，任高级投资经理；2013 年 5 月至 2016 年 9 月就职于上海锐
懿资产管理有限公司，任投资部门负责人；2016 年 10 月至 2019 年 2 月就职于中国民
生银行股份有限公司广州分行任金融市场部中心经理；2019 年 3 月至 2021 年 9 月就职
于中国民生银行股份有限公司上海分行，任金融市场部中心经理；2021 年 10 月至 2023年 4 月，就职于平安银行股份有限公司上海分行，任产品重客金融部总经理助理；2023年 4 月至今，就职于上海宏银信息科技股份有限公司，任总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海宏银信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议》

上海宏银信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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