公告日期：2026-04-21

证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为上海市静安区大宁街道汶水路 50 号（宏慧视界）1 号库 6
号楼 3 层 003C 室会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 13:30-15:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870386 宏银信息 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师何玉梅、邓彬参与会议
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年年度报告及年报

1. 摘要的议案 √

关于公司 2025 年年度董事会工作

2. 报告的议案 √

关于公司 2025 年年度监事会工作

3. 报告的议案 √

关于公司 2025 年年度财务决算报

4. 告的议案 √

关于公司 2026 年度财务预算方案

5. 的议案 √

关于公司 2025 年度权益分派预案

6. 的议案 √

关于预计 2026 年度使用自有闲置

7. 资金进行信托、基金、理财产品等 √

投资的议案

关于公司 2026 年度申请银行综合

8. 授信额度计划的议案 √

关于拟续聘中汇会计师事务所（特

9. 殊普通合伙）为公司 2026 年度财 √

务审计机构的议案

关于公司董事会换届暨选举王智

10. 庆成为董事的议案 √

关于公司董事会换届暨选举陈磊……
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