公告日期：2023-04-21

证券代码：870388 证券简称：ST 童学 主办券商：天风证券

武汉童学文化股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：李广斌先生
6.会议列席人员： 公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》、《公
司章程》的规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003） 、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会按实际履职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理按实际履职情况编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年公司财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年公司财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李广斌先生为本议案的关联方，故李广斌先生回避表决本 议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.co……
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