公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-036

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正事项原因

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开 披 露了《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》 （公 告编号：2021-027），经事后审核发现，公司披露的 2021 年第三次临时股 东大会决议公告的部分内容描述有误，对公告予以更正。
二、更正事项

更正前：
（一） 审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过
《关 于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2020 年 11 月 30
日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。公司已于 2020 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。

公司于 2021 年 01 月 19 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过
《关 于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2021 年 01 月
20 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了 《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。公司已 于 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

公司于 2021 年 05 月 17 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过

《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2021 年 05 月
18 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了 《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。公司已 于 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

除前述已预计 2021 年日常性关联交易外，唐山市金沙工贸有限公司（以 下
简称“金沙工贸”）预计 2021 年度向公司全资子公司唐山金燃环保工程技术有限公司（以下简称“金燃环保”）提供劳务服务，金额不超过 30 万元；金沙工贸为公司提供劳务服务，金额不超过 50 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 209,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股 东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司董事长马宗瑜持有金沙工贸 51.00%的股权，任该公司监事、公司控股股东，金沙工贸持有贝特化工 60%的股权，金沙燃烧持有贝特化工 40%的股权；公司股东张会红系马宗瑜的配偶，持有金沙工贸 49.00%的股权，任该公司董事长；公司股东马怡琳为马宗瑜和张会红之女。故关联股东马宗瑜、张会红和马怡琳回避表决。
现更正为：
（二） 审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过
《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2020 年 11 月 30
日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。公司已于2020 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。

公司于 2021 年 01 月 19 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过
《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2021 年 01 月
20 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露了《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021……
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