公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-018

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马宗瑜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数57,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.61。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关

于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2020 年 11 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。公司已于 2020 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。

公司于 2021 年 01 月 19 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关

于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2021 年 01 月 20 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。公司已于 2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

除前述已预计 2021 年日常性关联交易外，公司预计 2021 年度向关联方唐山

金燃环保工程技术有限公司（以下简称“金燃环保”）销售燃烧设备及附件、设备维护人工费、电费等，金额不超过 300 万元；公司将闲置的回转窑、翻板烘干机租赁给金燃环保，租赁费金额不超过 7 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

马宗瑜先生为公司董事长；马宗瑜先生持有金沙工贸 51.00%的股权，任金沙工贸监事；金沙工贸持有贝特化工 60.00%的股权，金沙燃烧持有贝特化工40.00%的股权；金沙燃烧持有金燃环保 40.00%的股份，公司实际控制人马宗瑜

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及其一致行动人张会红担任金燃环保的董事。公司股东马怡琳系马宗瑜和张会红之女。故关联股东马宗瑜、张会红、马怡琳回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，对《公司章

程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《唐山金沙燃烧热能股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（……
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