公告日期：2023-05-18

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：迁安高新技术产业开发区科技路 655 号金沙燃烧公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马宗瑜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数57,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了《唐山金沙燃烧热能股份有限公
司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《唐山金沙燃烧热能股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全 体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），共向股东分派现金股利4,996,600 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上 述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司 股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 ……
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