公告日期：2023-09-25
公告编号：2023-030
证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券
唐山金沙燃烧热能股份有限公司
关于全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、增资概述
（一）基本情况
唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山金沙燃烧机械加工有限公司（以下简称“机械加工”）注册资本 350 万元，实收资本 350 万元，根据公司发展战略调整需要，公司拟以现金 650 万元对机械加工进行增资，本次投资完成后，机械加工的注册资本由人民币 350 万元变更为人民币1000 万元。公司持有机械加工 100%的股权。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务回答》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股公司，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资的议案》，本次会议应出
公告编号：2023-030
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长马宗瑜主持。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
机械加工需按照《公司法》需求履行法定增资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：唐山金沙燃烧机械加工有限公司
住所：河北迁安高新技术产业开发区科技路 655 号北区 2 号厂房
注册地址：河北迁安高新技术产业开发区科技路 655 号北区 2 号厂房
注册资本：350 万元
主营业务：机械零件、零部件加工，薯类种植；谷类种植；油料种植。
法定代表人：马强
实际控制人：马宗瑜
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明
公告编号：2023-030
本次增资前投资人的投资规模和持股比例：
投资人名称 注册资本 实收资本 出资方式 出资比例或
（万元） （万元） 持股比例
唐山金沙燃烧热能股份 350.00 350.00 货币 100%
有限公司
合计 350.00 350.00 - 100%
本次增资后投资人的投资规模和持股比例:
投资人名称 注册资本 实收资本 出资方式 出资比例或
（万元） （万元） 持股比例
唐山金沙燃烧热能股份 1000.00 1000.00 货币 100%
有限……
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