公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-009

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：马宗瑜先生

6.会议列席人员：所有董事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 8 月 17 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》有关规定，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名马宗瑜、马强、李朝贵、刘春美、毛红、李文红、杨朋为公司第四届董事

公告编号：2025-009

会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 22 日召开第二次临时股东大会审议上述议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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