公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-014

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

唐山金沙燃烧热能股份有限公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马宗瑜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数57,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-014

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露了《唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事、监事会换届公告》（2025-011）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 选举马宗瑜先生为公 57,995,000 100% 是

司第四届董事会董事

1.02 选举马强先生为公司 57,995,000 100% 是

第四届董事会董事

1.03 选举李朝贵先生为公 57,995,000 100% 是

司第四届董事会董事

1.04 选举刘春美女士为公 57,995,000 100% 是

司第四届董事会董事

1.05 选举毛红先生为公司 57,995,000 100% 是

第四届董事会董事

1.06 选举李文红女士为公 57,995,000 100% 是

司第四届董事会董事

1.07 选举杨朋先生为公司 57,995,000 100% 是

第四届董事会董事

公告编号：2025-014

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 选举郭利亚女士为 57,995,000 100% 是

公司第四届监事会

非职工代表监事

2.02 选举……
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