公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-017

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

任命马宗瑜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 28,959,990 股，占公司股本的 49.8451%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

任命郭利亚女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1721%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

任命马宗瑜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 28,959,990 股，占公司股本的 49.8451%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2025-017

象。

任命马芯蕊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.5164%，不是失信联合惩戒对象。

任命马怡琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 8,975,010 股，占公司股本的 15.4475%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴子清先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月
22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.5164%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯铁恒先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月
22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命马占东先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月
22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3442%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈守云女士为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月
22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3442%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2025-017

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员的任命，符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第……
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