公告日期：2025-10-30

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

为了规范本公司的组织和行为,保 第一章 总则

护公司、股东和债权人的合法权益，坚 第一条 为维护公司、股东、职
持中国共产党的全面领导，充分发挥中 工和债权人的合法权益，规范公司的组国共产党组织的领导核心和政治核心 织和行为，根据《中华人民共和国公司作用，根据《中国共产党章程》（以下 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民简称 《党章》）、《中华人民共和国 共和国证券法》（以下简称《证券法》）公司法》（以下简称《公司法》）和其 和其他有关规定，制定本章程。

他有关法律、法规规定，特制订本公司 第二条 公司系依照《公司法》
章程。依据《中华人民共和国公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称《公司法》）及其他有关法 （以下简称公司）。

律、行政法规的规定，制定本章程。 公司以唐山金沙燃烧热能科技有
本章程自生效之日起，即成为规范 限公司整体变更为唐山金沙燃烧热能
公司的组织和行为、公司与股东、股东 股份有限公司的方式发起设立；在唐山与股东之间权利义务关系的具有约束 市行政审批局注册登记，取得营业执
力的法律文件，对公司、股东、董事、 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
监事、高级管理人员具有法律约束力。 91130283052683448M。

第一章 公司的名称和住所 第三条 公司于 2017 年 1 月 24
第一条 公司名称： 唐山金沙燃 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
烧热能股份有限公司 第四条 公司注册名称：

第二条 公司住所：迁安高新技术 中文全称：唐山金沙燃烧热能股
产业开发区科技路 655 号 份有限公司

第二章 公司经营范围 英 文 全 称 ： Tangshan Jinsha
第三条 公司经营范围：一般项 Combustion Heat EnergyCO.,ltd

目：烘炉、熔炉及电炉制造；工业自动 第五条 公司住所：迁安市高新
控制系统装置制造；制冷、空调设备制 技术产业开发区科技路 655 号，邮政编造；总质量4.5 吨及以下普通货运车辆 码：064400。

道路货物运输（除网络货运和危险货 第六条 公司注册资本为人民币
物）；货物进出口；金属废料和碎屑加 5810 万元。

工处理；非金属废料和碎屑加工处理； 第七条 公司为永久存续的股份
环境保护专用设备制造；专用化学品制 有限公司。

造（不含危险化学品）；谷物种植；豆 第八条 董事长为公司的法定代
类种植；薯类种植；高性能有色金属及 表人。

合金材料销售；新材料技术推广服务； 担任法定代表人的董事或者经理
新材料技术研发； 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第三章 公司设立方式 法定代表人辞任的，公司将在法
第四条 本公司系依照《公司法》 定代表人辞任之日起三十日内确定新
和其他有关法律、行政法规的规定以发 的法定代表人。

起方式设立的股份有限公司。 第九条 法定代表人以公司名义
第四章 公司股份总数、每股金额和注 从事的民事活动，其法律后果由公司承
册资本 受。

本章程或者股东会对法定代表人
第五条 公司注册资本：人民币

5810 万元，实收资本 5810 万元。 职权的限制，不得对抗善意相对人。
……
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