公告日期：2025-10-30

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

唐山金沙燃烧热能股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

出席会议股东现场对所审议议案进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870389 金沙燃烧 2025 年 11 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：其他

1 《购买资产暨关联交易的的议案》 √

《关于公司拟修订<公司章程>的

2 √

议案》

《关于新增预计 2025 年日常性关

3 √

联交易的议案》

《关于聘请政旦志远（深圳）会计

4 师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案》

议案 1：《购买资产暨关联交易的的议案》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司秦皇岛贝特化工科技有限公司（以下简称“贝特化工”）注册资本 5,000 万元，公司认缴2,000 万元，实缴出资额 1,913.37 万元，持有贝特化工 40%股份；唐山市金沙工贸有限公司（以下简称“金沙工贸”）认缴 3,000 万元，实缴出资额 1,450 万元，持有贝特化工 60%股份。根据公司发展战略调整需要，公司与贝特化工股东方协商一致，金沙燃烧收购金沙工贸持有的贝特化工 3000 万元股权,收购价格 1250万元, 本次收购后，公司持有贝特化工的持股比例由 40%增加至 100%。

议案 2：《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订公司章程》（公告编号：2025-023）

议案 3：《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议审议《关于预计
2025 年日常性关联交易议案》，并于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（202……
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