公告日期：2021-06-29

证券代码：870390 证券简称：宝隆科技 主办券商：华西证券
浙江宝隆信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2020 年度股东大会的议案》，提议召开本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议召开不采用网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 28 日 9:00-17:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870390 宝隆科技 2021 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市隆安律师事务搜律师事务所王律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区星桥街道远展街 59 号 1 幢 501、502 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《浙江宝隆信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-009）、《浙江宝隆信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-010）。
（二）审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》
详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（2021-014）。
（三）审议《对董事会关于 2020 年度财务报表出具非标意见的审计报告专项说明的审核意见的议案》

监事会对董事会关于 2020 年度财务报表出具非标意见的审计报告专项说明出具审核意见。
（四）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2021-016）。
（五）审议《关于补充确认公司 2020 年度关联方资金往来的议案》

详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（2021-021）。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
根据会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告，编制了 2020 年度财务决算报告。
（七）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2020 年的财务状况，目前的市场状况就项目情况，编制了 2021 年的财务决算报告。
（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
根据公司 2020 年经营状况，本年度公司不派发现金，不送红股，不以公积金转增股本。
（九）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《2020 年度董事会工作报告》。
（十）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《2020 年度监事会工作报告》。

（十一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（十二）审议《2021 年度关联交易……
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