公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-007

证券代码：870394 证券简称：勤善美 主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司

关于追认2016年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年度，公司股东王顺波向公司提供财务资助。当期提供财

务资助600,000.00元。

(二)关联方关系概述

王顺波和程良来、李荣福、邓德军为公司一致行动人。王顺

波持有公司3,823,950股，股权比例为38.24%。目前王顺波担任

公司董事长兼总经理。

(三)表决和审议情况

2017年4月21日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关

于追认2016年度偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，

关联董事王顺波、程良来、李荣福、邓德军需回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，因表决票数不足三票，本议案直接提交股东大会决议。

公告编号：2017-007

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

王顺波 湖北省谷城县五山镇 - -

****

(二)关联关系

王顺波和程良来、李荣福、邓德军为公司共同实际控制人，王顺波为公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

2016年度，公司股东王顺波向公司提供财务资助。当期提供财

务资助600,000.00元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方无偿向公司提供财务资助，不收取任何费用，本次交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股

东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，属正常性业务。

(二)本次关联交易对公司的影响

公告编号：2017-007

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于公司的业务发展及生产经营需要，对公司日常性经营产生积极的影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2017年4月25日

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