公告日期：2017-04-25

证券代码：870394 证券简称：勤善美 主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以书面通知全

体董事。

2、会议召开时间：2017年4月21日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议召集人：王顺波。

6、会议主持人：王顺波。

7、召开情况合法、合规、合章性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议

的董事共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交 2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》。

议案内容：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交 2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

议案内容：《2016年度财务决算报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交 2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

议案内容：《2017年度财务预算报告》

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交 2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2016年利润分配方案及资本公积转

增股本的议案》。

议案内容：公司拟以经审计的2016年度财务报告为基础进行利

润分配。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第57000032号的审计报告，截止2016年12月31日母公司报表未分配利润为2,973,335.59元，资本公积为3,051,219.93元。 2016年度利润分配方案为：以股权登记日的股本总数为基数， 向全体股东每10股派2.90元人民币现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交 2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》。

议案内容：《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》

本议案不涉及关……
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