公告日期：2018-05-04

证券代码：870394证券简称：勤善美 主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王顺波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规等规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，

持有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年利润分配预案的议案》

1.议案内容

公司拟以经审计的2017年度财务报告为基础进行利润分配。根

据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴审字第57000018号的审计报告，截止2017年12月31日母公司报表未分配利润为2,721,965.22元。 2017年度利润分配预案为：以股权登记日的股本总数为基数， 向全体股东每10股派2.00元人民币现金红利（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占……
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