公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-026

证券代码：870394 证券简称：勤善美 主办券商：长江证券
广东勤善美智能装备股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 25 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-026

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为关联方企业提供担保》议案

公司关联方企业湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司拟向中国银行股份有限公司黄石分行申请 500 万元的综合授信额度，由广东勤善美智能装备股份有限公司为该授信额度提供连带责任保证担保。最终借款情况以关联企业与金融机构最终签署的协议为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭主和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法人代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

公告编号：2019-026

（一）会议联系方式：联系人：刘光柱；联系电话：0769-81718483；传真：
0769-81637135；联系地址：广东省东莞市道滘镇南城工业区第三小区14号。（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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