公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-029

证券代码：870394 证券简称：勤善美 主办券商：长江证券
广东勤善美智能装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 15 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：王顺波先生
6.会议列席人员：曾小辉、邹建波、缪琪、吴美娟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司减资》议案
1.议案内容：

广东勤善美智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北勤

公告编号：2019-029

善美智能装备有限公司（以下简称“子公司”）注册资本 5,000,000.00 元，本公司占注册资本的 100%，根据公司经营战略的需求，为提高公司资金使用效率，子公司将注册资本减到 1,000,000.00 元。上述事项最终以工商部门核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司股权转让》议案1.议案内容：

公司拟将全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司30%的股权转让给自然人张文先生。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 14 日上午 9 时召开 2019 年第四次临时股东大会。会
议审议议案如下：

《关于全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司减资》议案；

《关于全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司股权转让》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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