公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-032

证券代码：870394 证券简称：勤善美 主办券商：长江证券
广东勤善美智能装备股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2019-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 11 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司减资》议案

广东勤善美智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司（以下简称“子公司”）注册资本 5,000,000.00 元，本公司占注册资本的 100%，根据公司经营战略的需求，为提高公司资金使用效率，子公司将注册资本减到 1,000,000.00 元。上述事项最终以工商部门核准的内容为准。
（二）审议《关于全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司股权转让》议案

公司拟将全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司 30%的股权转让给自然
人张文先生。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭主和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位

公告编号：2019-032

营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法人代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 14 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：刘光柱 2、联系电话：0769-81718483；
3、联系地址：东莞市道滘镇南城工业区第三小区 14 号。

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提出。
五、备查文件目录
《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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