公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-033

证券代码：870394 证券简称：勤善美 主办券商：长江证券
广东勤善美智能装备股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王顺波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司减资》议案
1.议案内容：

广东勤善美智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北勤

公告编号：2019-033

善美智能装备有限公司（以下简称“子公司”）注册资本 5,000,000.00 元，本公司占注册资本的 100%，根据公司经营战略的需求，为提高公司资金使用效率，子公司将注册资本减到 1,000,000.00 元。上述事项最终以工商部门核准的内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司股权转让》议案1.议案内容：

公司拟将全资子公司湖北勤善美智能装备有限公司30%的股权转让给自然人张文先生。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东勤善美智能装备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日

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