公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-019

证券代码：870394 证券简称：勤善美 主办券商：长江证券
广东勤善美智能装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以书面通知方式发出
5.会议主持人：王顺波先生
6.会议列席人员：曾小辉、缪琪、吴美娟、邹建波。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年6月17日上午9时召开2019年第二次临时股东大会，会

公告编号：2019-019

议审议议案如下：

《关于对外投资》议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于对外投资》议案
1.议案内容：

公司拟于对湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司进行投资，以通过增资7,672,500元获得21.57%的股权。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事王顺波、李荣福、邓德军为关联方，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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