公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-021

证券代码：870394 证券简称：勤善美 主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王顺波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司间章程》的说明，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资》议案
1.议案内容：

公司拟对湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司进行投资，以通过增资7,672,500元获得21.57%的股权。

公告编号：2019-021

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有股东均为关联方，回避表决后无法形成有效表决，故无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东勤善美智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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