公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-019

证券代码：870395 证券简称：龙普股份 主办券商：中泰证券
山东龙普太阳能股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面通知方式
发出。

5.会议主持人：董事长王树先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东龙普太阳能股份有限公司对外投资的议案》
1.议案内容：

山东龙普太阳能股份有限公司（以下简称“龙普股份”）拟与李建堂共同出

公告编号：2021-019

资设立浙江毫瓦特新能源有限公司。注册地拟为浙江省宁波市江北区康庄南路
550 号 1 幢 2 层，注册资本 1070 万元，其中龙普股份出资 545.7 万元，占注册
资本的 51%，李建堂出资 524.3 万元，占注册资本的 49%，本次交易不构成关联交易、也不构成重大资产重组，最终信息以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东龙普太阳能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东龙普太阳能股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

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