公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-018

证券代码：870395 证券简称：龙普股份 主办券商：中泰证
券

山东龙普太阳能股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王树先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,559,343 股，占公司有表决权股份总数的 92.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴小佩、郭继学因请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2023 年向银行等金融机构追加申请授信额
度的议案》
1.议案内容：

公司及子公司业务发展需要，为保证公司生产经营资金需求，结合公司实 际，公司 2023 年度拟向银行及其它非银行金融机构追加申请授信额度不超过
人民币 2,000 万元，总授信额度不超过人民币 9,000 万元融资方式包括且不限
于银行贷款等 ，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度 可在授权范围内滚动使用。上述授信额度及期限等事宜最终以银行及其它非银 行金融机构实际审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,559,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司建设成品仓库及办公研发大楼的议案》
1.议案内容：

公司建设成品仓库及办公研发大楼预计总投资金额为 6000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,559,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2023-018

三、备查文件目录

《山东龙普太阳能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东龙普太阳能股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。