公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-025

证券代码：870395 证券简称：龙普股份 主办券商：中泰证券
山东龙普太阳能股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王树先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于山东龙普太阳能股份有限公司购买股权暨关联交易的议案》1.议案内容：

山东龙普太阳能股份有限公司拟购买王存智持有的山东龙普清洁能源有限

公告编号：2023-025

公司（以下简称“清洁能源”）22%的股权，清洁能源注册资本 1000.00 万，实缴金额为 0 元，该公司目前尚未实质运营，本次交易价格 0 元，购买后龙普股份持股比例将由 30%上升到 52%，清洁能源将变为公司控股子公司。具体情况以签署的最终协议为准。因王存智为龙普股份董事，与董事王树、王涛均为父子关系，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
2.回避表决情况

董事王存智与董事王树、王涛均为父子关系，均进行回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于山东龙普清洁能源有限公司购买股权的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，待公司收购王存智持有的山东龙普清洁能源有限公司（以下简称“清洁能源”）22%的股权，清洁能源为公司控股子公司之后，清洁能源拟购买浙江毫瓦特新能源有限公司（以下简称“浙江毫瓦特”）98%股权。其中购买龙普股份持有的 50%的股权，李建堂持有的 18.85%股权，梁忠振持有的29.15%的股权。因浙江毫瓦特新能源有限公司注册资本 1070 万元，实缴资本 5.1万元，系公司实缴。考虑浙江毫瓦特系 2021 年成立，目前业务开展较少等因素，经沟通，交易价格均为 0 元，具体情况以签署的最终协议为准。本次交易不构成
关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日于全
国中小企业股份转让系统披露的《山东龙普太阳能股份有限公司控股子公司购买资产的公告》（公告编号：2023-022 ）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

公司拟定于 2023年 10 月 13 日召开2023年第三次临时股东大会审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东龙普太阳能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山东龙普太阳能股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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