公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-026

证券代码：870395 证券简称：龙普股份 主办券商：中泰证券
山东龙普太阳能股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王树先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,759,343 股，占公司有表决权股份总数的 93.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴小佩、郭继学因请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东龙普太阳能股份有限公司购买股权暨关联交易的议案》1.议案内容：

山东龙普太阳能股份有限公司拟购买王存智持有的山东龙普清洁能源有限公司（以下简称“清洁能源”）22%的股权，清洁能源注册资本 1000.00 万，实缴金额为 0 元，该公司目前尚未实质运营，本次交易价格 0 元，购买后龙普股份持股比例将由 30%上升到 52%，清洁能源将变为公司控股子公司。具体情况以签署的最终协议为准。因王存智为龙普股份董事，与董事王树、王涛均为父子关系，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王存智系聊城市龙资惠普企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人，且与王树、王涛系父子关系，故关联股东聊城市龙资惠普企业管理咨询中心(有限合伙)、王树、王涛进行回避表决，累计回避表决股份 26,359,343 股。
三、备查文件目录

《山东龙普太阳能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东龙普太阳能股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日

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