公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-027

证券代码：870395 证券简称：龙普股份 主办券商：中泰证券
山东龙普太阳能股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王树先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向金融机构及类金融机构

公告编号：2023-027

申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计 2024 年度公司对子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2024 年度提供不超过 3000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股
权质押等，具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-027

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东龙普太阳能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东龙普太阳能股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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