公告日期：2019-08-12

公告编号：２０１９－０２０

证券代码：８７０３９７　　　　　　　　证券简称：佳利达　　　　　　　　　主办券商：东北证券　　

江苏佳利达国际物流股份有限公司　

职工代表大会决议公告　

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。　
　
一、会议召开和出席情况　
（一） 会议召开情况　

１．会议召开时间：２０１９ 年 ８ 月 ８ 日　

２．会议召开地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路 １ 号公司会议室　
３．会议召开方式：现场表决　

４．发出职工代表大会会议通知的时间和方式：２０１９ 年 ７ 月 ２９ 日以书
面方式发出　
５．会议主持人：涂芳　
６．召开情况合法、合规、合章程性说明：　

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法　律、法规和《公司章程》的规定。　
（二） 会议出席情况　

会议应出席职工代表 １００ 人，出席和授权出席职工代表 １００ 人。　
二、议案审议情况　

公告编号：２０１９－０２０

（一） 审议通过《关于选举第二届监事会职工监事的议案》　
１．议案内容：　

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会审议，选举涂芳为公司第二届监事会职工监事，与股东大会选举的监事共同组成第二届监事会。　

经查，以上职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。符合我国法律、法规规定的任职资格。　

２．议案表决结果：同意 １００ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票　

３．回避表决情况　

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。　
４．提交股东大会表决情况：　

本议案无需提交股东大会审议。　
三、备查文件目录　
《江苏佳利达国际物流股份有限公司职工代表大会决议》。　
　

江苏佳利达国际物流股份有限公司　
董事会　
２０１９ 年 ８ 月 １２ 日　

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