公告日期：2019-09-30

目录

一、本次发行的基本情况...... 3

二、发行前后相关情况对比...... 5

三、新增股份限售安排 ...... 8
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

...... 9

五、非现金资产认购的相关情况...... 9
六、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反

稀释等特殊条款的说明 ...... 9

七、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险...... 10

八、股票发行方案调整 ...... 10

九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ...... 11

十、备查文件 ...... 12

释 义

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、佳

指 江苏佳利达国际物流股份有限公司

利达、挂牌公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

统、股转系统

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

《公司章程》 指 《江苏佳利达国际物流股份有限公司章程》

《江苏佳利达国际物流股份有限公司募集资金管理制
《募集资金管理制度》 指

度》

《股票发行方案》 指 《江苏佳利达国际物流股份有限公司股票发行方案》

《江苏佳利达国际物流股份有限公司定向发行股票之
《股份认购协议》 指

股份认购协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
《股票发行业务细则》 指

行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《股票发行规定》 指 《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式及实际募集资金总额

根据公司本次发行的《股票发行方案》，本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行的价格为人民币6.70元/股，拟发行股票总量500,001股，拟募集资金不超过人民币3,350,006.70元。

根据公司本次股票发行的《股票发行认购结果公告》，本次股票发行全部以货币认购，本次实际发行数量为500,001股，募集资金总额为人民币3,350,006.70元。

（二）现有股东优先认购的情况

《股票发行业务细则》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司现行有效的《公司章程》第十三条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利，同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票时，非经股东大会审议通过，公司原有股东在同等条件下对公司增资所发行的股份不享有优先认购权。”

本次发行董事会未审议原有股东具有本次发行优先认购权的相关议案，也未提交股东大会审议，因此本次发行股权登记日公司在册股东均不享有……
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