
公告日期:2019-09-30
公告编号:2019-038
证券代码:870397 证券简称:佳利达 主办券商:东北证券
江苏佳利达国际物流股份有限公司
董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一
次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过:
选举潘红斌先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 9 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,000,180 股,占公司股本的 36.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任丁红明先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月
27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王哲先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月
27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-038
聘任王晓红女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 9
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王哲先生为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,
自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公
司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 6
人。
会议由潘红斌董事长主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一
次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过:
选举涂芳女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 9
月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3
人。
会议由涂芳女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2019-038
二、 换届对公司产生的影响
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,公司董事会及监事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理机构,提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)、经与会董事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
(二)、经与会监事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
江苏佳利达国际物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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