公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-002

证券代码：870397 证券简称：佳利达 主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路 1 号公司会议室3. 会议召开方式：现场表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 28 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：董事长潘红斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2020-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司股票延期恢复转让》议案
1.议案内容：

公司股票原定最晚恢复转让时点为 2020 年 1 月 23 日，现向全国
中小企业股份转让系统申请，公司股票延期恢复转让，预计最晚恢复
转让时点为 2020 年 2 月 28 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、经与会董事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏佳利达国际物流股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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