公告日期：2020-02-20

公告编号：2020-009

证券代码：870397 证券简称：佳利达 主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

公告编号：2020-009

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 6 日上午 9:00 至 12:00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 4 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省无锡市新吴区锡兴北路 1 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司股票延期恢复转让》议案

公司股票原定最晚恢复转让时点为 2020 年 1 月 23 日，经公司第
二届董事会第二次会议审议，并经全国中小企业股份转让系统批准，
公司股票最晚恢复时点延期至 2020 年 2 月 28 日。现因疫情影响，经
向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票继续延期恢复转让，预
计最晚恢复转让时点为 2020 年 3 月 31 日。

公告编号：2020-009

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二） 登记时间：2020 年 3 月 6 日上午 8:00 至 9:00

（三） 登记地点：江苏省无锡市新吴区锡兴北路 1 号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王哲

联系电话：15895366359

传真：0510-66622516

联系地址：江苏省无锡市新吴区锡兴北路 1 号公司会议室
（二） 会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通费用和餐费自理（三） 临时提案（如有）

如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交

公告编号：2020-009

五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏佳利达国际物流股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日

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