公告日期：2020-06-19

江苏佳利达国际物流股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

之重大资产重组报告书

独立财务顾问

二〇二〇年六月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任

本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。

I

释义

在本重大资产重组报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公众公司/挂牌公司/佳利达 指 江苏佳利达国际物流股份有限公司

目标公司/标的公司/宏伟世通 指 深圳宏伟世通物流有限公司

宏伟股份 指 标的公司前身深圳宏伟世通物流股份有限公司

本次支付现金购买资产/本次 佳利达发行股份及支付现金购买的饶伟、严世平、李

交易 /本次重大资产重组/本次 指 洪彬等35名自然人股东持有的宏伟世通100%股权的

重组 行为

标的资产、交易标的 指 饶伟、严世平、李洪彬等 35 名自然人股东持有的宏

伟世通 100%股权

宏伟世通 35 名自然人股东即饶伟、严世平、李洪彬、

严丹、张铭中、丁文正、张波、胡晓明、杨玲、黎国

交易对方/本次重组交易对象 指 基、李军、饶欣、吕建辉、程英、曹阳、陈波、修捷、

熊乐、胡兴军、赵金玉、夏雷、余剑峰、余华炎、陈

涛、汤黎黎、陈元云、陈功、陶永平、蒋鑫晶、赵燕

璇、刘星、刘先蓉、赵国廷、王宝州、程桃

《购买资产协议》 指 佳利达与本次重组交易对象签署的《发行股份及支付

现金购买资产协议》

《业绩补偿协议》 指 佳利达与本次重组交易对象签署的《业绩补偿协议》

无锡佳达 指 佳利达前身无锡佳达物流有限公司

瀛闳达 指 佳利达股东上海瀛闳达企业管理合伙企业（有限合

伙）

宏盈达 指 佳利达股东江苏宏盈达投资管理有限公司

江阴毅达 指 佳利达股东江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合

伙）

佳创享 指 佳利达股东无锡佳创享投资企业（有限合伙）

宏宝实业 指 标的公司前身深圳市宏宝实业有限公司，后改名为深

圳市宏宝运输有限公司

宏宝运输 指 标的公司前身深圳市宏宝运输有限公司，后改名为深

圳市宏宝物流有限公司

宏宝物流 ……
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