公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-010

证券代码：870398 证券简称：科友股份主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜荣幸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-010

（一）审议通过《关于出售义乌市总部经济园相关房产的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟出售位于义乌市总部经济园 A5 幢 1401 室房产，建
筑面积为 1296.71 平米，交易金额为人民币 9,600,000 元，八个车位交易金额为人民币 800,000 元，合计人民币 10,400,000 元。过户时产生的相关税费由买方承担，公司最终出售的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于追认公司申请银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请了额度为200 万元人民币的信用贷款。公司实际控制人姜荣幸及配偶吴萍莉为以上贷款提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东姜荣幸回避表决
三、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
浙江科友信息工程股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。